航运业2.75亿美元罚单：制裁筛查局限性的深刻教训

📋总体概括

航运业合规体系的一次深刻教训：印度阿达尼集团被美国OFAC查处，于2026年5月同意支付2.75亿美元和解金。讽刺的是，该集团事前按照合规手册逐船、逐运营商、逐卖方做了制裁名单筛查，名单显示全部干净。此案暴露出单纯依赖名单筛查的合规模式存在根本性缺陷——隐性所有权、换旗操作等规避手段能轻松绕过表面筛查，航运制裁合规需要更深层的尽职调查。