支付合规
汇丰要求部分内地存量投资客户提交资金来源声明,未及时提交或将终止相关服务
📋总体概括
汇丰香港近期向部分内地存量投资客户发出通知,要求其在9月12日前通过App提交《开立/维持账户之声明书》,确认投资资金来自内地以外合法来源并更新个人信息。若8月20日前未提交,投资服务可能被暂停;9月12日前仍未提交则可能被终止。汇丰称此举系遵循监管要求,属KYC及客户尽职调查流程,仅适用于投资服务客户。
⚡关键信息
- ▸汇丰香港要求部分内地存量投资客户9月12日前提交资金来源声明书
- ▸逾期未提交者,投资服务将面临先暂停、后终止的处理
- ▸汇丰称此举为遵循监管要求的KYC及客户尽职调查措施,仅限投资服务客户
🔥犀利点评
跨境合规收紧信号明显,离岸账户便利时代正加速退潮。
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