支付合规
诈骗经济有供应链,Erin West正全力打击它
原标题: 诈骗经济有供应链,Erin West正全力打击它
📋总体概括
PYMNTS对检察官Erin West的专访揭示:诈骗经济已形成类似正规产业的供应链体系,从话术到洗钱各环节分工明确。West发起Operation Shamrock行动,专门打击链条核心——洗钱网络(俗称猪屠场骗局背后的资金通道)。访谈前她刚接手一名亚利桑那男子被骗450万美元投资诈骗的求助,受害人报了警却追讨无门。此文的核心判断是:反诈不能只盯诈骗犯个体,必须打掉资金供应链。
⚡关键信息
- ▸诈骗经济已形成完整供应链,各环节分工协作,不再是孤立犯罪
- ▸Erin West发起Operation Shamrock行动,专攻诈骗链条中的洗钱环节
- ▸一名亚利桑那男子在投资诈骗中损失高达450万美元
- ▸受害人按正规流程向当地警方报案,仍难以追回损失,暴露执法困境
- ▸PYMNTS CEO Karen Webster主持此次深度对话,聚焦反诈新思路
🔥犀利点评
这可能是反诈领域最该被听进去的一句话:别再追着骡子和小虾米跑了,去打供应链。West把打击洗钱网络当成切断诈骗经济主动脉的手术刀,思路比大多数止于宣传防骗的监管高明得多。450万美元的受害者做对了每一步却依然追不回钱,正说明现有执法体系根本打不进资金链深处。跨境支付机构与其等着被点名,不如主动配合这类行动洗白自己的通道。
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